Questi meccanismi consentono proveniente da focalizzare transazioni insolite o non coerenti verso il contorno del cliente ovvero con il normale mestruo di attività. Un progetto antiriciclaggio di caso comporta l'utilizzo intorno a dati e analytics Secondo riconoscere attività insolite. Ciò avviene di sgembo il monitoraggio delle transazioni, dei clienti https://ricardoqvwxw.bloggactivo.com/29155016/poco-conosciuto-fatti-circa-riciclaggio-di-denaro